رئيس هيئة النزاهة: تم استرداد المتهم قاسم محمد من إقليم كردستان بعد أن كان هاربا في تركيا وهو يشغل منصب المدير المفوض لشركة الحوت الأحدب، السرقة المسجلة على المتهم 988 مليار دينار عراقي وهي ليست أرقاماً نهائية
– تم القبض على متهم آخر وهو محمد فلاح الجنابي المدير المفوض لشركة القانت وهو متهم بسرقة أكثر من ترليون دينار عبر 79 صكاً مزوراً
– المتهم الثالث بسرقة الأمانات الضريبية موقوف في الإمارات وسوف نسترده قريباً
– تم القبض على عبد المهدي توفيق المتهم بسرقة أكثر من ترليونين وهو المدير المفوض لشركة الحوت الأحدب أيضاً
– المتهم الرابع بسرقة الأمانات الضريبة أيضاً هو علاء خلف مران هارب الآن في لبنان أو تركيا وكان منسباً في مكتب الكاظمي بجعبته 890 مليار دينار.
– القبض على شخصين مزدوجي الجنسية من قبل السلطات الكويتية والمبالغ التي بذمتهما 124 مليون دولار وسيتم استردادهما إلى العراق.
– الملبغ النهائي لسرقة الأمانات الضريبية يفوق ما هو معلن.
تم استرداد قاسم محمد محمد المدير المفوض لشركة الحوت الاحدب
المتهم باستلام (٥٥) صكاً و(١١) احدى عشر بمجموع المبالغ المسروقة تسعمائة واثنان وثمانون مليار دينار من حساب الأمانات الضريبية
المتهم الهارب عبد المهدي توفيق مهدي مكان التواجد لبنان والمبالغ المسروقة اثنان ترليون ومئتان وثلاثة وثمانون مليار دينار عراقي واستلام (١٥٥) صك بمبلغ من حساب الامانات الضريبية
المتهم محمد فلاح عبد الله الجنابي مكان التواجد دولة الإمارات العربية المتحدة المنصب المدير المفوض لشركة القانت المتهم باستلام (٧٩) صك
الأموال المسروقة ترليون ومائة وخمسة وثمانون مليار ومئتان وعشرون مليون
المتهم الهارب حسين كاوه عبد القادر عبد العزيز مكان التواجد / اربيل
المنصب / المدير المفوض لشركة رياح بغداد
الأموال المسروقة / ستمائة وسبعة مليار دينار عراقي عبر استلام (٤٠) صك
المتهم الهارب عبد الرحمن محمد إبراهيم مكان التواجد/ أربيل
المنصب المدير المفوض لشركة بادية المساء
الأموال المسروقة/ ستمائة وأربعة وعشرون مليار دينار عراقي عن طريق (٣٧) صك
المتهم الهارب علاء خلف مران العمر مكان التواجد لبنان المنصب / مكتب رئيس الوزراء السابق الأموال المسروقة اربعمائة وسبعة وتسعون مليار دينار عراقي
المتهم الهارب عبد الأمير حسون علي طه مكان التواجد دولة الكويت
المنصب المدير المفوض لشركة الفوارس
المبالغ المسروقة استلام مبلغ مئة وأربعة وعشرون مليون دولار أمريكي مقابل تسهيل الإجراءات في وزارة المالية
المتهم الهارب محمد حسون علي طه مكان التواجد دولة الكويت
المنصب / وكيل المدير المفوض لشركة الفوارس
المصدر: الوثيقة
