لبنان تقاضي 18 شخصاً بتهم تحويل 19 مليون دولار لداعش بالعراق وسوريا

ادعى القضاء اللبناني على 18 شخصا، غالبيتهم سوريون، بجرم تحويل اكثر من 19 مليون دولار الى تنظيم داعش الارهابي في سوريا والعراق منذ 2014 عبر مؤسسات صيرفة وشركات مالية، وفق ما افاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية صقر صقر على 18 موقوفا، بينهم 15 سوريا وفلسطيني، بجرم الانتماء الى تنظيم داعش وتأليف شبكة لتهريب الاموال وتحويلها من لبنان الى الخارج لصالح التنظيم.

واحال صقر الموقوفين الى قاضي التحقيق العسكري الاول، وطلب استجوابهم واصدار مذكرات توقيف بحقهم.

واوضح المصدر ان هذه الشبكة حوّلت منذ العام 2014 حتى الآن، ما مجموعه 19 مليون و300 ألف دولار أميركي إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق.

ونفذت الاجهزة الأمنية اللبنانية في الاسبوع الاول من اذار/مارس عمليات دهم استمرت يومين شملت مؤسسات صيرفة وشركات مالية في بيروت بعد الاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة الى تنظيم داعش.

واوضح المصدر ان المدعى عليهم استأجروا محلات صرافة من صرافين لبنانيين بأسعار مغرية جداً وبدأوا بتحويل الأموال الى التنظيم في الخارج سواء في تركيا أو العراق أو سوريا.

واشار الى ان كل عملية تحويل كانت تتراوح قيمتها بين عشرة ومئة الف دولار اذ كان يقوم احد محلات الصرافة في بيروت بتحويل المبلغ المتفق عليه الى محل صرافة مماثل في تركيا أو العراق.

واضاف المصدر ان غالبية هذه الأموال كانت تصل الى معقل التنظيم في محافظة الموصل العراقية، وفي الرقة وحلب وتدمر والقلمون في سوريا.

وكان يتم تحويل الاموال الى العراق لتصل الى ايدي الارهابيين فيه وتحديدا في محافظة الموصل، معقل داعش الابرز في العراق.

اما في سوريا فكان يجري تحويل الاموال الى تركيا وتدخل منها الى مناطق سيطرة التنظيم المتطرف ان كان في الرقة، معقله الابرز، او في مدينة تدمر الاثرية او معاقله السابقة في محافظة حلب.

وكان يتم نقل الاموال الى منطقة القلمون السورية المحاذية للحدود بين البلدين نقدا من جرود عرسال اللبنانية التي ينتشر فيها عناصر التنظيم.

ويفرض المصرف المركزي في لبنان قيودا ورقابة مشددة على شركات تحويل الأموال عبر تطبيق المعايير الدولية المتبعة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. كما يفرض سقفاً لحجم المبلغ المنوي تحويله مع تفاصيل ومستندات قانونية عن هوية المرسل.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا المجاورة، تلقي الاجهزة الامنية دوريا القبض على اشخاص على علاقة بتنظيم داعش او متهمين بالتواصل معه والتخطيط لتنفيذ اعتداءات. وشهد لبنان منذ العام 2013 تفجيرات عدة أسفرت عن مقتل العشرات وتبنت التنظيمات الجهادية مسؤولية تنفيذ عدد منها.

موازين

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

قائمة التعليقات

ارسال الرابط الى صديق